当社は、2024年6月18日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月18日
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
(1)配当財産の種類 金銭
(2)株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき 金45円(記念配当30円を含む) 総額 2,399,016,105円
(3)剰余金の配当が効力を生じる日
2024年6月19日
第2号議案 取締役11名選任の件
取締役として、小森善治、持田訓、梶田英治、横山雅文、松野浩一、橋本巌、亀山晴信、杉本昌隆、丸山俊郎、山田浩二および林貴子を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、尼子晋二および大塚雅広を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、伊東毅を選任する。
第5号議案 取締役賞与支給の件
当期末時点の取締役6名(社外取締役を除く)に対して当期の実績を勘案し、取締役賞与として総額60,000,000円を支給する。なお、各氏に対する具体的な金額、支払いの時期およびその方法等は取締役会に一任する。
第6号議案 業務執行取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件
業務執行取締役に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」を一部改定する。なお、本制度の詳細は、所定の枠内にて取締役会に一任する。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。