2024年6月14日開催の当社第44回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月14日
第1号議案 剰余金の処分の件
1.期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金170円 総額11,708,100,090円
③剰余金の配当が効力を生ずる日
2024年6月17日
2.その他の剰余金の処分に関する事項
①増加する剰余金の項目およびその額
債務保証積立金 16,200,000,000円
②減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 16,200,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するために、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、定款第21条(任期)について所要の変更を行う。また、これに伴い任期調整の規定を削除する。
第3号議案 取締役9名選任の件
取締役として、石川英治、青木裕一、山口 隆、浅田慶一、米田典由、水口 耕、上條正仁、 永島義郎および今戸智惠の各氏を選任する。
第4号議案 監査役4名選任の件
監査役として、藤野 護、佐藤隆文、古本結子および中島真琴の各氏を選任する。
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分および当日出席の株主のうち議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。