1【提出理由】

 当社は、2024年6月12日開催の取締役会において、2024年8月1日を効力発生日として、当社の完全子会社であるフジアンドチェリー株式会社を吸収合併(以下「本合併」といいます。)することを決議し、同日付で合併契約を締結いたしました。これに伴い、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第7号の3の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

 なお、本合併は完全子会社を対象とする簡易合併・略式合併であります。
 

2【報告内容】

(1)当該吸収合併の相手会社に関する事項

① 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

商号

フジアンドチェリー株式会社

本店の所在地

大阪府大阪市淀川区西中島六丁目9番27号

新大阪メイコービル 301 号

代表者の氏名

代表取締役 佐藤 透

資本金の額

3百万円(2023年12月期)

純資産の額

179百万円(2023年12月期)

総資産の額

194百万円(2023年12月期)

事業の内容

家電製品、雑貨等の企画販売

 

 

② 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

(単位:百万円)

 

2021年7月期

2022年7月期

2023年12月期

売上高

1,223

530

235

営業利益

43

68

2

経常利益

33

67

3

当期純利益

22

41

3

 

(注)フジアンドチェリー株式会社は、2023年7月1日付で、フジアンドチェリーグループ株式会社及びFCI株式会社

   を吸収合併しており、それに伴い、決算期も7月期から12月期に変更しております。

 

③ 大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

大株主の名称

発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

株式会社リベルタ

100%

 

 

④ 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係

当社は、フジアンドチェリー株式会社の発行済株式の100%を保有しております。

人的関係

当社の役職員5名がフジアンドチェリーの役員を兼務しております。

取引関係

当社より化粧品、日用雑貨品等を購入しております。

 

 

(2)当該吸収合併の目的

当社は、2023 年4月 28 日にセルフケアブランドの DtoC、特に Amazon 及び楽天での高度な販売ノウハウを有しているフジアンドチェリー株式会社(以下、「フジアンドチェリー」)の全株式を取得し、当社グループとのシナジー効果の発現を図ってまいりました。今般、経営資源の一層の効率化及びグループ経営力のさらなる結集には組織を同一とすることがより望ましいと判断し、この度の決定に至りました。本合併は、事業運営を効率化することを目的としており、当社グループの企業価値の向上に資すると考えております。

 

(3)当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割り当ての内容、その他の吸収合併契約の内容

  ① 合併の方式

当社を存続会社、フジアンドチェリーを消滅会社とする吸収合併方式です。

  ② 吸収合併に係る割り当ての内容

本合併による株式その他金銭等の割当てはありません。

 ③ その他の吸収合併契約の内容

<合併の日程>

取締役会決議日     2024年6月12日

合併契約締結日     2024年6月12日

合併期日(効力発生日) 2024年8月1日(予定)

(注) 本合併は、当社においては会社法第796条第2項に基づく簡易合併であり、フジアンドチェリーにおいては会社法第784条第1項に基づく略式合併であるため、当社、フジアンドチェリーにおいて合併契約の承認に関する株主総会を開催することなく行います。

 

(4)当該吸収合併に係る割当の内容の算定根拠

新株式の発行、新株式の割当は行わないため、当該事項はありません。

 

(5)当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号

株式会社リベルタ

本社の所在地

東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー5F

代表者の氏名

代表取締役 佐藤 透

資本金の額

207百万円

純資産の額

1,986百万円(予定)

総資産の額

7,348百万円(予定)

事業の内容

美容、日雑、機能衣料商品等の企画販売

 

 

以上