第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

50,400,000

50,400,000

 

②【発行済株式】

種類

第3四半期会計期間末

現在発行数(株)

(2024年4月30日)

提出日現在発行数(株)

(2024年6月14日)

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名

内容

普通株式

14,171,700

14,172,900

東京証券取引所

(プライム市場)

完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

14,171,700

14,172,900

(注)「提出日現在発行数」欄には、2024年6月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

2024年2月1日~

2024年4月30日

14,171,700

477,054

476,054

(注)2024年5月1日から2024年5月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,200株増加し、資本金と資本準備金がそれぞれ85千円増加しております。

 

(5)【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(6)【議決権の状況】

 当第3四半期連結会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2024年1月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

 

 

 

 

2024年4月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

14,165,200

141,652

完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、1単元の株式数は100株であります。

単元未満株式

普通株式

6,500

発行済株式総数

 

14,171,700

総株主の議決権

 

141,652

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2024年4月30日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

Link-Uグループ株式会社

東京都千代田区外神田二丁目2番3号

(注)当第3四半期連結会計期間末日現在の自己株式数は68株となっております。

 

2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1)新任役員

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

就任年月日

取締役

グループ管理統括

藤田 貴弘

1978年10月17日生

2005年4月

株式会社アビ 代表取締役社長

2014年12月

株式会社社商業藝術 取締役管理本部長

2022年12月

当社入社

2023年3月

当社執行役員経営管理本部長

2023年8月

当社管理統括 兼 執行役員経営管理本部長

2023年10月

リベラルマーケティング株式会社 代表取締役社長(現任)

2023年12月

株式会社Link-U Technologies 取締役CFO(現任)

2024年1月

株式会社Brightech 管理部長(現任)

2024年2月

当社取締役グループ管理統括 兼 執行役員グループ経営管理本部長(現任)

 

(注)1

2024年

2月26日

取締役

グループCTO

土屋 達示

1986年11月22日生

2013年2月

株式会社アラテ入社

2016年7月

当社入社

2018年4月

当社技術開発部長

2022年9月

株式会社Brightech

取締役(現任)

2023年3月

当社執行役員開発本部長 兼 開発部長

2023年8月

当社執行役員テクノロジーソリューション本部長

2024年2月

当社取締役グループCTO(現任)

 

(注)1

2024年

2月26日

取締役

グループCDO

中田 雄太

1987年6月13日生

2013年4月

株式会社サイバーエージェント入社

2017年7月

当社入社

2019年8月

当社デザイン部長

2023年3月

当社執行役員クリエイティブ本部長 兼 デザイン部長

2024年2月

当社取締役グループCDO

兼 執行役員グループクリエイティブ本部長 兼 デザイン部長(現任)

 

(注)1

2024年

2月26日

取締役

萩生田 彩

(現姓:川良)

1984年12月7日生

2011年11月

最高裁判所司法研修所入所

2012年12月

熊谷法律事務所入所

2013年7月

東京さくら法律事務所 共同経営参画

2017年5月

株式会社CREA LEGAL設立、同社代表取締役(現任)

2017年10月

NEXTi法律会計事務所設立、同事務所代表(現任)

2024年2月

当社取締役(現任)

 

(注)1

2024年

2月26日

監査役

笹口 勝好

1945年4月30日生

1969年4月

協和発酵工業株式会社入社

1994年4月

協和発酵工業株式会社 海外事業企画部次長

1996年8月

協和発酵EuropeGmbH 社長

1996年8月

協和発酵UK,Ltd 社長

1996年8月

Kyowa Italiana S.R.L 社長

2001年11月

協和発酵工業株式会社 医薬管理部長

2004年6月

協和エンジニアリング株式会社 取締役管理本部長

2006年9月

NTA Group Pty Ltd入社

2008年1月

Jellyfish.株式会社 常勤監査役

2024年2月

当社監査役(現任)

 

(注)2

2024年

2月26日

(注)1.2024年2月26日開催の臨時株主総会の終結の時から2024年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

2.2024年2月26日開催の臨時株主総会の終結の時から2027年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2)退任役員

役職名

氏名

退任年月日

取締役CFO

志村 優太

2024年2月26日

監査役

池田 裕

2024年2月26日

監査役

髙木 伸學

2024年2月26日

 

(3)役職の異動

新役職名

旧役職名

氏名

異動年月日

代表取締役

グループCEO

代表取締役社長

松原 裕樹

2024年2月26日

取締役

Link-U事業統括

取締役CTO

山田 剛史

2024年2月26日

 

(4)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9.1%)