当社は、2023年12月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2023年12月26日
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
1.配当財産の種類
金銭
2.株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株当たり金21円 配当総額56,943,537円
3.効力発生日
2023年12月27日
第2号議案 定款一部変更の件
新たに会長職の新設及び上記変更に伴う字句の修正を行う。
第3号議案 取締役9名選任の件
取締役として、薄井宗明、菅原敏道、金子哲広、神長春美、中野大輔、須能享、菊池秀一、鳴尾嘉人、加藤雅之の9氏を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として杉山勉氏を選任する。
第5号議案 会計監査人選任の件
会計監査人としてかなで監査法人を選任する。
第6号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
監査役を退任した武藤孝宏氏に退職慰労金を贈呈することとし、具体的な金額、贈呈の時期、方法等は監査役に一任する。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。