当社は、2024年6月12日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月12日
第1号議案 定款一部変更の件
今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして、事業目的を追加するものであります。
第2号議案 取締役6名選任の件
成田 隆志、広田 朋美、浅野 雄太、林 丈博、小川 卓及び森 泰一郎
を取締役に選任するものであります。
第3号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等決定の件
当社の取締役(社外取締役を除く)に対して、取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆さまと共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入するものであります。
第4号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、当社グループ業績向上に対する意欲、士気を一層高め、さらなる企業価値向上を図ることを目的にストックオプションとして新株予約権を発行するものであります。
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。