当社は、2024年6月13日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月13日
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
(1)配当財産の種類
金銭
(2)配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
1株につき金48円
総額3,625,699,008円
(3)剰余金の配当が効力を生じる日
2024年6月14日
第2号議案 取締役7名の選任の件
取締役として、小関秀一、諸藤雅浩、清水源也、嶋田剛、笠原安代、吉岡浩一及び滝澤美帆の7氏を選任する。
第3号議案 監査役2名の選任の件
監査役として、松本章、柿田徳宏の2氏を選任する。
第4号議案 監査役報酬額改定の件
当社監査役の報酬額を、2006年6月21日開催の第49回定時株主総会において決議された「年額40百万円以内」から、「年額50百万円以内」に改定する。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。