1【提出理由】

当社は、2023年12月22日開催の第35回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年12月22日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

①配当財産の種類

金銭

②配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金7.50円 総額42,940,928円

③剰余金の配当が効力を生じる日

2023年12月25日

 

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、北山雅一、里見努、青木浩一、安藤恵郎、名越秀夫、坂本忠弘の各氏を選任いたします。

 

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、鵜川正樹、木元教雄、植田益司の各氏を選任いたします。

 

 

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
 (個)

反対数
 (個)

棄権数
 (個)

可決要件

決議の結果及び
 賛成(反対)割合
 (%)

第1号議案
 剰余金処分の件

41,045

297

0

(注)1

可決

99.09

第2号議案
 取締役6名選任の件

 

 

 

 

 

 

 北山 雅一

40,762

580

0

(注)2

可決

98.40

 里見  努

40,999

343

0

(注)2

可決

98.98

 青木 浩一

41,004

338

0

(注)2

可決

98.99

 安藤 恵郎

41,002

340

0

(注)2

可決

98.98

 名越 秀夫

40,973

369

0

(注)2

可決

98.91

 坂本 忠弘

40,880

462

0

(注)2

可決

98.69

第3号議案
 監査役3名選任の件

 

 

 

 

 

 

鵜川 正樹

41,040

302

0

(注)2

可決

99.08

木元 教雄

40,969

373

0

(注)2

可決

98.90

植田 益司

41,028

314

0

(注)2

可決

99.05

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。