当社は、2023年12月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2023年12月25日
第1号議案 剰余金処分の件
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金50円 総額55,242,950円
② 効力発生日
2023年12月26日
第2号議案 定款一部変更の件
① 会計監査人の選任方法、会計監査人の任期及び報酬等についての規定を定めるものであります。
② 会計監査人が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会決議によって会計監査人の責任を法
令の範囲内で一部免除できる旨の規定及び会計監査人と責任限定契約を締結できる旨の規定を定める
ものであります。
③ 上記規定の新設に伴い、章及び条数を繰り下げるものであります。
第3号議案 取締役8名選任の件
取締役に細川馨、橋場剛、山本佳孝、鈴木孝雄、青木裕、石田典嗣、軒名彰、山下美砂の8氏を選任するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。