第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

32,640,000

32,640,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数(株)

(2021年3月31日)

提出日現在発行数(株)

(2021年6月24日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

9,763,600

9,763,600

東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)

単元株式数 100株

9,763,600

9,763,600

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数
(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額(千円)

資本金残高(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2006年10月1日(注)

4,881,800

9,763,600

500,190

324,233

 (注)株式分割(1:2)によるものであります。

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

-

12

15

106

8

8

5,126

5,275

所有株式数(単元)

-

15,857

1,738

36,980

297

11

42,741

97,624

1,200

所有株式数の割合(%)

-

16.2

1.8

37.9

0.3

0.0

43.8

100.0

(注)自己株式2,855株は、「個人その他」に28単元及び「単元未満株式の状況」に55株を含めて記載しております。

(6)【大株主の状況】

 

 

 

2021年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

本田技研工業㈱

東京都港区南青山2丁目1-1

2,376

24.34

田中共進会持株会

富山県富山市新庄本町2丁目7-10

1,023

10.48

田中 一郎

富山県富山市

584

5.99

田中 龍郎

富山県富山市

529

5.42

名古屋中小企業投資育成㈱

名古屋市中村区名駅南1丁目16-30

527

5.40

㈱商工組合中央金庫

東京都中央区八重洲2丁目10-17

350

3.59

㈱北陸銀行

富山県富山市堤町通り1丁目2-26

310

3.18

田中精密工業従業員持株会

富山県富山市新庄本町2丁目7-10

275

2.82

㈱富山第一銀行

富山県富山市西町5番1号

270

2.77

㈱三菱UFJ銀行

東京都千代田区丸の内2丁目7-1

160

1.64

-

6,405

65.62

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2021年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

2,800

完全議決権株式(その他)

普通株式

9,759,600

97,596

単元未満株式

普通株式

1,200

発行済株式総数

 

9,763,600

総株主の議決権

 

97,596

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2021年3月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

田中精密工業株式会社

富山県富山市新庄本町二丁目7番10号

2,800

-

2,800

0.03

2,800

-

2,800

0.03

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 普通株式

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数

(株)

処分価額の総額(円)

株式数

(株)

処分価額の総額(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

-

-

-

-

消却の処分を行った取得自己株式

-

-

-

-

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った

取得自己株式

-

-

-

-

その他( - )

-

-

-

-

保有自己株式数

2,855

2,855

(注)当期間における保有自己株式数には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

3【配当政策】

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。安定的な経営基盤の確保と株主資本利益率の向上に努めるとともに、配当につきましても安定的な配当の継続を業績に応じて行うことを基本方針としております。

当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
 当期の配当金につきましては、2期連続の純損失計上に伴い、誠に遺憾ながら無配とさせていただきました。

 なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社は、透明性の高い経営の実現と企業価値の継続的な向上により、株主、投資家の皆様をはじめ、顧客・取引先・社会から信頼され、継続して成長できる企業であり続けるために、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題の一つとして位置付けております。

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社のコーポレート・ガバナンスの体制は次のように図示されます。

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a 企業統治の体制の概要

 当社は、監査役制度を採用しており、監査役3名のうち2名が社外監査役であります。社外監査役の専従スタッフは配置しておりませんが、必要に応じて監査室及び管理部が適宜対応しております。

 また、執行役員制度を導入し、執行役員への重要業務の執行機能の委譲による、業務執行の迅速化・責任の明確化を図り、取締役会の監督機能強化及び活性化を進めております。

取締役会
 取締役会は、代表取締役 社長執行役員 金森 俊幸が議長を務めております。その他のメンバーは代表取締役 田中 英一郎、取締役 山田 勝也、取締役 沖  健司、社外取締役 今村  元の取締役5名で構成されており、毎月開催される定時取締役会を通じ、法令または定款に規定する事項の決議並びに重要な業務に関する事項についての報告、審議、決議を行うとともに、各取締役の職務執行状況の監督を行っております。また、その他必要に応じて臨時取締役会を開催し、機動的な経営の実現を目指しております。

監査役会
 監査役会は常勤監査役 稲垣 浩靖が議長を務めております。その他のメンバーは社外監査役 桶屋 泰三、社外監査役 高木 悦郎の計3名で構成されており、各監査役は監査役会で定めた監査方針、監査計画、監査業務の分担等に従い、取締役会及び重要会議への出席や業務執行状況及び経営状態の調査等を通じ、取締役の職務遂行の監査を行っております。

経営会議
 経営会議は、代表取締役 社長執行役員 金森 俊幸が議長を務めております。その他のメンバーは代表取締役 田中 英一郎、取締役 山田 勝也、取締役 沖  健司、常勤監査役 稲垣 浩靖、執行役員 浅生 忠和、執行役員 松本  智で構成されており、議長及び管理部長が指名した部門管理者が出席しております。月に1度または必要に応じて取締役会または社長の諮問による経営に関する重要事項の審議及び執行した事項の報告を行っております。

役員連絡協議会
 役員連絡協議会は代表取締役 社長執行役員 金森 俊幸が議長を務めております。その他のメンバーは代表取締役 田中 英一郎、取締役 山田 勝也、取締役 沖  健司、常勤監査役 稲垣 浩靖、執行役員 浅生 忠和、執行役員 松本  智で構成されており、迅速かつ機動的な対応を図るため、毎週開催される、取締役及び執行役員の職務執行状況の報告及び業務執行において共有すべき情報の交換を行っております。

b 企業統治の体制を採用する理由

 当社は、当社の企業規模、事業内容等を勘案し、監査役設置会社として、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する経営管理体制を整えており、現状の体制で外部からの経営監視機能は十分に果たしていると判断しております。

③ 企業統治に関するその他の事項

a 内部統制システムの整備の状況

 当社は、法令遵守やリスク回避に努め、コンプライアンスやリスクマネジメントについて体系的に取り組むためTCG(TANAKAコーポレート・ガバナンス)組織体制を整備しております。

b リスク管理体制の整備の状況

 当社では、コンプライアンス、リスク管理を推進するためTCG(TANAKAコーポレート・ガバナンス)組織体制を編成しており、TCG組織体制では、コンプライアンスを推進する担当取締役(コンプライアンスオフィサー)及びリスク管理を推進する担当取締役(リスクマネジメントオフィサー)を選任し、コンプライアンス・リスクマネジメントオフィサーを委員長にコーポレートガバナンス委員会を設置しております。コーポレートガバナンス委員会では、企業倫理及び遵守すべき法令・社会規範等に抵触する重大な案件の対応策を策定し、再発防止の徹底と自浄機能の醸成を促しております。

c 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

 田中精密グループリスク管理規程」に基づき、国内外子会社の財務状況その他重要な情報について、定期的な報告を義務づけるとともに、リスク管理体制を構築しております。また、「Tanaka Corporate Governance 私たちの行動規範」を行動指針と位置づけ、グループ全体のコンプライアンス意識の向上を図っております。

d 責任限定契約の内容の概要

 当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

e 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

 当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、該当責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとしております。ただし、法令違反の行為のあることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。なお、当該保険契約の被保険者は当社取締役及び監査役並びに執行役員であり、保険料は全額会社負担としております。

f 取締役の定数

 当社の取締役は16名以内とする旨を定款に定めております。

g 取締役の選任及び解任の決議要件

 当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 解任決議について議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

h 取締役会で決議できる株主総会決議事項

ⅰ)役員の責任の免除

 当社は会社法第426条第1項の規定により、取締役会決議によって同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは取締役が職務執行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。

ⅱ)中間配当

 当社は会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

ⅲ)自己株式の取得

 当社は会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己株式取得を目的とするものであります。

i 株主総会の特別決議要件

 当社は会社法第309条第2項の規定に定める特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役 社長執行役員

金森 俊幸

1958年8月7日

 

1982年3月

当社入社

2011年4月

当社執行役員 営業企画部長

2012年6月

当社取締役 執行役員

2014年6月

エフ・ティ・プレシジョン・インコーポレーテッド取締役社長

2015年4月

当社取締役 常務執行役員

2018年1月

タナカ・プレシジョン・ベトナム・カンパニーリミテッド取締役会長(現任)

2018年5月

タナカ・プレシジョン(タイランド)カンパニーリミテッド取締役会長(現任)

2018年6月

エフ・ティ・プレシジョン・インコーポレーテッド取締役会長(現任)

2018年6月

㈱ホンダ自販タナカ代表取締役会長(現任)

2018年6月

当社代表取締役 社長執行役員(現任)

 

(注)

2

代表取締役 副社長執行役員

生産本部長

田中 英一郎

1975年10月21日

 

2003年1月

当社入社

2009年4月

田中自動車部品工業株式会社 工場長

2014年4月

㈱タナカエンジニアリング営業管理部長

2015年4月

当社執行役員 ㈱タナカエンジニアリング代表取締役社長

2017年3月

㈱タナカエンジニアリング代表取締役会長(現任)

2017年4月

当社常務執行役員

2017年6月

当社取締役 常務執行役員

2018年4月

当社取締役 専務執行役員

2021年4月

当社代表取締役 副社長執行役員(現任)

 

(注)

60

取締役 執行役員

機能本部長、営業統括部長

山田 勝也

1968年2月15日

 

1990年3月

当社入社

2016年4月

当社営業企画部長

2017年4月

当社執行役員

2018年6月

当社取締役 執行役員(現任)

 

(注)

0

取締役 執行役員

管理統括部長

沖 健司

1972年3月1日

 

1994年9月

当社入社

2018年4月

当社管理部長

2020年4月

当社執行役員

2021年6月

当社取締役 執行役員(現任)

 

(注)3

3

取締役

今村 元

1955年11月19日

 

1984年4月

弁護士登録

1994年2月

日医工㈱監査役

1998年1月

今村法律事務所設立

1998年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(現任)

2017年6月

日医工㈱取締役(現任)

 

(注)3

-

常勤監査役

稲垣 浩靖

1960年3月18日

 

1999年1月

当社入社

2008年4月

経営企画室長

2015年4月

監査室長

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)

2

監査役

桶屋 泰三

1953年12月9日

 

1979年3月

税理士登録

2003年6月

朝日印刷㈱監査役(現任)

2007年6月

㈱廣貫堂監査役(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

2017年12月

富山めぐみ製薬㈱監査役(現任)

 

(注)

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

高木 悦郎

1959年10月29日

 

1982年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1988年7月

富山製袋株式会社(現TSK株式会社)入社

1992年4月

同 代表取締役社長(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

-

68

 (注)1.取締役 今村  元は、社外取締役であります。

2.監査役 桶屋 泰三及び高木 悦郎は、社外監査役であります。

3.2021年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5. 当社は、業務執行の迅速化・責任の明確化を図るとともに、次期経営に携わる「人財」を育成するために

執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の2名であります。

 執行役員  浅生 忠和  販売本部長、㈱ホンダ自販タナカ社長

 執行役員  松本  智   生産本部生産統括部長、㈱タナカエンジニアリング社長

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役 今村  元氏は法律の専門家としての立場から、当社経営について意見や助言を行っていただくため選任しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

 なお、社外取締役 今村  元氏は本書提出日現在、当社発行済株式は保有しておりません。

 社外監査役 桶屋 泰三氏は税理士として、専門的な知識と豊富な経験を当社の監査に反映していただくため選任しております。

 なお、社外監査役 桶屋 泰三氏は本書提出日現在、当社発行済株式は保有しておりません。

 社外監査役 高木 悦郎氏は長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い知識を当社の監査に反映していただいただくため選任しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

 なお、社外監査役 高木 悦郎氏は本書提出日現在、当社発行済株式は保有しておりません。

 上記以外で社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

 また、当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針については明確に定めたものはありませんが、金融商品取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は監査室(2名)及び監査役の連携により実施しており、監査指摘事項について改善及び是正を求め、監査結果については社長への報告及び月1回開催している経営会議において報告しております。

 監査役は監査役会で定めた監査方針、監査計画、監査業務の分担等に従い、取締役会及び重要会議への出席や業務執行状況及び経営状態の調査等を通じ、取締役の職務遂行の監査を行っております。

 また、監査室、監査役会及び会計監査人との連携については、定期的にミーティングを実施し、必要に応じて情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。

 

(3)【監査の状況】

① 監査役監査の状況

 当社は、監査役制度を採用しており、監査役3名のうち2名が社外監査役であります。社外監査役の専従スタッフは配置しておりませんが、必要に応じて監査室及び管理部が適宜対応しております。

 なお、常勤監査役の稲垣 浩靖は、当社において事業管理部門、監査部門に携わり、グループ会社全体の監査に深く関与するなど、豊富な経験と高い見識を有しております。

 社外監査役の桶屋 泰三は、税理士として専門的な知識と豊富な経験を有し、財務および会計に関する十分な見識を有しております。

 また、社外監査役の高木 悦郎は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有し、企業経営を統括する十分な見識を有しております。

 当事業年度において監査役会を7回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。

氏 名

開催回数

出席回数

稲垣 浩靖

7回

7回

桶屋 泰三

7回

7回

高木 悦郎

4回

4回

 監査役会における主な検討事項は、以下のとおりであります。

 ⅰ)内部統制システムの整備・運用状況の検証

 ⅱ)中期事業計画の重点施策推進状況の検証

 ⅲ)海外子会社の自立化および安定化施策推進状況の確認

 ⅳ)企業不祥事等の予防活動推進状況の確認

 監査役の主な活動は、以下のとおりであります。

 ⅰ)往査

 ⅱ)取締役会その他の重要な会議への出席

 ⅲ)取締役からの営業報告、その他必要事項の聴取

 ⅳ)取締役の法令制限事項(競業取引・利益相反取引等)に関する聴取

 ⅴ)会計監査

 ⅵ)内部統制システムの有効性を確認するため内部監査部門の監査結果の聴取、意見交換

 常勤監査役におきましては、定期的に代表取締役 社長執行役員とミーティングを実施するほか、取締役会以外の重要会議(経営会議、投資評価会、業務報告会等)にインターネットを経由した手段等も活用しながら出席し、経営の妥当性を確認し意見を述べております。また、内部統制システムの整備・運用状況について、内部監査部門と合同で検証を行っております。

 当年度の監査計画作成段階及び期中において、会計監査人が監査上注意を払った事項についてコミュニケーションを図りました。これらの事項は、特別な検討を必要とするリスクや、見積の不確実性が高い領域を含みます。その中で、会計監査人が監査を実施する上で特に注意を払った監査上の主要な検討事項である、固定資産の減損の兆候に関する判断の妥当性に関しては、会計上の見積りを行うにあたって用いられた主要な仮定や監査上の対応について会計監査人から詳細な説明を受けるとともに、意見交換を行いました。

 

② 内部監査の状況

 当社グループにおける通常の内部監査は監査室(2名)が監査役と連携を図りながら実施しており、監査指摘事項について改善及び是正を求め、監査結果については社長への報告及び月1回開催している経営会議において報告しております。
 また、内部統制としてTCG組織にてガバナンス・コンプライアンス・リスク・倫理に分別したチェックリストを作成し自己検証・対策の立案・改善を実施しており、監査役への報告基準に基づき定期的に報告しております。
 監査役と会計監査人との連携については、定期にミーティングを実施し、必要に応じて情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。

 

 

③ 会計監査の状況

a.監査法人の名称

 有限責任 あずさ監査法人

 

b.継続監査期間

 23年間

 

c.業務を執行した公認会計士の氏名

 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士  鹿島 高弘

 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士  斉藤 直樹

 

d.監査業務に係る補助者の構成

 会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士6名、その他5名、となります。

 

e.監査法人の選定方針と理由

 当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。

 その方針に照らし合わせた結果、有限責任 あずさ監査法人が最適であると判断いたしました。

 

f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

 当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、適正に行われていることを確認しております。

監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

27,000

25,000

連結子会社

27,000

25,000

 当社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対する報酬(a.を除く)

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

5,630

2,400

連結子会社

18,833

8,515

18,170

12,518

18,833

14,145

18,170

14,918

 当社における非監査業務に基づく報酬につきましては、移転価格税制に係る税務アドバイザリー業務等に関する報酬であります。

 また、連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、税務業務等に関する報酬であります。

 

c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

(前連結会計年度) 当社の連結子会社であるタナカ・プレシジョン(タイランド)カンパニーリミテッドは、PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.に対して監査証明業務に基づく報酬等を支払っており、その金額は、5,911千円であります。

(当連結会計年度) 当社の連結子会社であるタナカ・プレシジョン(タイランド)カンパニーリミテッドは、PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.に対して監査証明業務に基づく報酬等を支払っており、その金額は、5,487千円であります。

 

d.監査報酬の決定方針

 監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手続きを実施しております。

 

e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。

 

 

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項

 当社は2021年3月17日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。

 また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

 当社の役員報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、固定報酬と業績連動報酬により構成し、現金を月例に案分し支払うこととしております。固定報酬:業績連動報酬の比率は、概ね80%:20%を目安としております。(業績連動報酬が基準額での支給の場合)

 固定報酬につきましては、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮し、総合的に勘案して決定しており、社外取締役やその他業務執行を行わない取締役については、その職務に鑑み、固定報酬のみを支払うこととしております。

 業績連動報酬につきましては、各事業年度の業績や株主還元、従業員賞与水準を考慮の上、総合的に勘案して決定しております。当該指標を選択した理由は、事業年度における業績価値に対する貢献や株主・従業員への企業責任を果たした度合いを図るものとして重要と判断したためです。

 役員の個人別の報酬等の内容については、報酬制度における透明性と客観性を高めるため、取締役会の諮問機関として報酬委員会を設置し、取締役会は、報酬委員会より報酬内容等についての答申を得るものとし、その内容を尊重し意思決定を行うこととしております。

 なお、当事業年度の役員報酬決定時点において、取締役会は、代表取締役 社長執行役員 金森 俊幸に対し各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた業績連動報酬額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、取締役会が事前にその妥当性等について確認しております。

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる

役員の員数

(人)

固定報酬

業績連動報酬

取締役

(社外取締役を除く。)

77,280

77,280

-

5

監査役

(社外監査役を除く。)

12,394

12,394

-

1

社外役員

9,826

9,826

-

4

(注) 1.上記には2020年6月19日開催の第69回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役1名を含んでおります。

2.当事業年度では厳しい経営状況を勘案し、配当金や従業員賞与を一部見送ったため、業績連動報酬は支給いたしません。また、業績の低迷を受け、役員報酬額を役位に応じて減額しております。

(5)【株式の保有状況】

①投資株式の区分の基準および考え方
 当社は、投資株式について、株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。

 

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法ならびに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
(保有方針)

 当社の主たる事業は、素材から製品までの一貫した技術の総合力が必要な事業であり、製品開発、製造、販売の過程に必要な範囲で様々な企業との良好な協力関係を構築し、事業の円滑な推進を図る必要がある他、中長期の経営課題の達成及び企業価値の向上のため、必要に応じて、取引先の株式を保有することがあります。
保有の合理性を検証する方法ならびに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容)

 継続的に保有先企業との取引状況ならびに保有先企業の財政状態、経営成績の状況についてモニタリングを実施し、年1回、当社との提携事業の推移からリスクとリターンを踏まえての保有の合理性・必要性を検討し、政策保有の継続の可否及び保有株式数について見直しを行っております。

 以上の取締役会による検証の結果、当該事業年度におきましては、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式を5銘柄売却しております。

 

b. 銘柄数および貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(千円)

非上場株式

17

665,619

非上場株式以外の株式

10

359,528

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得

価額の合計額(千円)

株式数の増加の理由

非上場株式

非上場株式以外の株式

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却

価額の合計額(千円)

非上場株式

1

2,000

非上場株式以外の株式

4

535,491

 

c. 特定投資株式およびみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由 (注)1

当社の株式の

保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(千円)

貸借対照表計上額

(千円)

㈱ほくほくフィナンシャルグループ

106,739

106,739

同社の関係会社は当社の主要取引金融機関であり、良好な取引関係の維持、強化のため保有しております。

当事業年度末における同社の関係会社からの借入額は2,600百万円であります。

109,834

103,323

㈱不二越

15,777

98,736

自動車部品製造事業において当社の主要顧客であり、長年に亘る良好な取引関係の維持、強化のため保有しております。

75,966

288,407

㈱ゴールドウイン

8,000

8,000

有力な地元企業の一つであり、相互協力によって地域振興を図るため保有しております。

56,640

48,160

㈱富山第一銀行

132,075

132,075

同社は当社の主要取引金融機関であり、良好な取引関係の維持、強化のため保有しております。

当事業年度末における同社からの借入額は1,650百万円であります。

41,471

38,830

㈱リケン

10,000

10,000

業務提携を含めた共同製品開発を期待できる企業であり、相互に事業の発展拡大を図るため保有しております。

25,000

27,570

川崎重工業㈱

6,600

6,600

自動車部品製造事業において当社の主要顧客であり、長年に亘る良好な取引関係の維持、強化のため保有しております。

18,097

10,355

ミクロン精密㈱

15,000

15,000

当社グループの主力製品加工設備等の取引先であり、安定的調達の維持のため保有しております。

16,575

13,950

㈱タカギセイコー

4,000

4,000

有力な地元企業の一つであり、相互協力によって地域振興を図るため保有しております。

7,944

6,212

エヌアイシ・オートテック㈱

5,000

5,000

当社グループの主力製品加工設備等の取引先であり、安定的調達の維持のため保有しております。

4,450

4,000

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

6,000

6,000

同社の関係会社は当社の主要取引金融機関であり、良好な取引関係の維持、強化のため同社株式を保有しております。

当事業年度末における同社の関係会社からの借入額は900百万円であります。

3,550

2,418

(注) 特定投資株式における定量的な保有効果につきましては、事業上の機密事項に該当するため記載しておりません。なお、保有の合理性につきましては、「②(保有方針及び保有の合理性を検証する方法ならびに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容)」に記載のとおりに、保有の適否を毎年検証しており、当事業年度末における全ての銘柄において保有の合理性があると判断しております。

 

③保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。