1【提出理由】

当社は、2024年6月5日開催の取締役会において、2024年11月1日(予定)を効力発生日として、当社を存続会社、当社の特定子会社である株式会社ホスピタルヘルスケアを消滅会社とする吸収合併を行うことを決議いたしました。これに伴い、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

① 名称 株式会社ホスピタルヘルスケア

② 住所 東京都豊島区池袋二丁目43番1号

③ 代表者の氏名

  堤 幸治

④ 資本金 27億9,377万円

⑤ 事業の内容 病院向けICTソリューション(スマートガイド)事業

 

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前  5,387,656,725個

異動後         -

 

② 総株主等の議決権に対する割合

異動前  100%

異動後   -%

 

(3) 当該異動の理由及びその年月日

 ① 当該異動の理由

当社が、当社の特定子会社である株式会社ホスピタルヘルスケアを吸収合併することにより、同社が消滅し、当社の特定子会社でなくなるため。

 

 ② 異動に係る日程

取締役会決議日

2024年6月5日

合併契約書締結日

2024年6月5日

合併契約承認株主総会決議日

2024年6月27日(予定)

合併効力発生日

2024年11月1日(予定)