1【提出理由】

 2023年12月23日開催の当社第93期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2023年12月23日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金20円

総額 46,455,140円

② 効力発生日

2023年12月25日

 

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、青木一英、先本孝志、射水郁郎、玉井敏博、藤田隆久の5名を選任する

 

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、高久尚彦を選任する。

 

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役青木伸一氏対し、在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成

(個)

反対

(個)

棄権・無効

(個)

可決要件

決議の結果及び

賛成割合(%)

第1号議案 剰余金処分の件

15,713

66

(注)1

可決 99.58

第2号議案 取締役5名選任の件

 

 

 

(注)2

 

青木 一英

15,681

98

可決 99.38

先本 孝志

15,751

28

可決 99.82

射水 郁郎

15,597

182

可決 98.85

玉井 敏博

15,747

32

可決 99.80

藤田 隆久

18,748

31

可決 99.80

第3号議案 監査役1名選任の件

 

 

 

(注)2

 

高久 尚彦

15,759

20

可決 99.87

第4号議案

 

 

 

(注)1

 

退任取締役に対し

退職慰労金贈呈の件

15,636

143

可決 99.09

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上