2024年5月30日開催の当社第39期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年5月30日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金135円 総額2,378,728,215円
ロ 効力発生日
2024年5月31日
第2号議案 定款一部変更の件
業務執行取締役等でない取締役及び監査役として有用な人材を確保し、それぞれが期待される役
割を十分に発揮できるような環境を整えるため、会社法に基づき、業務執行取締役等でない取締
役及び監査役の責任をあらかじめ限定する契約の締結が可能となるよう、規定を新設するもので
あります。
第3号議案 取締役7名選任の件
取締役として、藤代祥之、中村秀春、早﨑克志、崎谷文雄、羽森寛、森下秀法及び青砥なほみを選任するものであります。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、加来典子を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び 賛成割合(%) |
第1号議案 |
141,623 |
3,903 |
63 |
(注)1 |
可決 93.22 |
第2号議案 |
145,208 |
318 |
63 |
(注)2 |
可決 95.58 |
第3号議案 |
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藤代 祥之 |
136,408 |
9,114 |
63 |
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可決 89.79 |
中村 秀春 |
145,074 |
452 |
63 |
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可決 95.49 |
早﨑 克志 |
145,068 |
458 |
63 |
(注)3 |
可決 95.49 |
崎谷 文雄 |
145,069 |
457 |
63 |
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可決 95.49 |
羽森 寛 |
145,251 |
275 |
63 |
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可決 95.61 |
森下 秀法 |
136,378 |
9,144 |
63 |
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可決 89.77 |
青砥 なほみ |
145,311 |
215 |
63 |
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可決 95.65 |
第4号議案 |
145,340 |
185 |
63 |
(注)3 |
可決 95.67 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上