当社は2024年5月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年5月23日
第1号議案 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
イ 減少する準備金の額
資本準備金 232,075,513円
利益準備金 12,000,000円
ロ 減少する剰余金の額
その他資本剰余金 1,121,876,922円
別途積立金 146,000,000円
ハ 増加する剰余金の額
繰越利益剰余金 1,267,876,922円
ニ 効力発生日
2024年5月23日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
大平毅、菅本祥宏、清水哲二を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。