1【提出理由】

 2023年12月22日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2023年12月22日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少(1)の件

 

第2号議案 定款一部変更の件

 

第3号議案 第三者割当による募集株式(A種種類株式及びB種種類株式)の発行の件

 

第4号議案 資本金及び資本準備金の額の減少(2)の件

 

第5号議案 取締役1名選任の件

取締役として、駒形崇を選任する。

 

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成

反対

棄権

決議の結果

賛成比率

可否

第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少(1)の件

108,997個

1,770個

0個

97.76%

可決

第2号議案 定款一部変更の件

108,886個

1,881個

0個

97.66%

可決

第3号議案 第三者割当による募集株式(A種種類株式及びB種種類株式)の発行の件

108,821個

1,945個

0個

97.61%

可決

第4号議案 資本金及び資本準備金の額の減少(2)の件

108,980個

1,787個

0個

97.75%

可決

第5号議案 取締役1名選任の件

 

 

 

 

 

 

 

駒形 崇

91,837個

18,927個

0個

82.37%

可決

(注)  各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

・第1号議案乃至第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

・第5号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本総会前日までの議決権行使分及び本総会当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない株主の議決権の数を加算しておりません。

 

 

 

以 上