当社は、2023年12月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2023年12月22日
第1号議案 定款一部変更の件
1.変更の理由
当社は、建設事業を祖業とし、リアルエステート事業、リゾート事業、ホテル事業、ヘルスケア事業と、その時代のニーズを捉え、取り込みながら成長してまいりました。この先、より激変する社会において、全てのステークホルダーの皆様に意外性と驚きを与え続ける多芸多才な企業でありたい、想像力豊かに新しい事業に取り組み続ける企業でありたい、という決意と願いを込めてこの度、「株式会社アジアゲートホールディングス」から新商号「株式会社fantasista」に変更すべく、現行定款第1条(商号)を変更するものであります。
2.変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
(下線部分は変更箇所)
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員(5名)は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、田野 大地、齋藤 顕次、伏見 泰治、埴原 茂幸、木多 秀夫の5名であります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
現在の監査等委員である取締役全員(3名)は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、山本 光一、藤本 一郎、藤谷 彰男の3名であります。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。