1【提出理由】

当社は、2024年5月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年5月23日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社は、「AIエージェント事業」の開始にあたり、現行定款第2条(目的)に事業目的の追加を行うものです。

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、冨田英揮、志立正嗣、馬渕邦美、竹内香苗、島田由香の5名を選任するものです

 

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、岩田和久の1名を選任するものです。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
 

476,190

467

0

(注)1

可決

99.83

第2号議案
 
 

 

 

 

(注)2

 

 

冨田 英揮

475,427

1,231

0

可決

99.67

志立 正嗣

475,301

1,357

0

 

可決

99.64

馬渕 邦美

475,399

1,259

0

 

可決

99.66

竹内 香苗

475,295

1,363

0

 

可決

99.64

島田 由香

475,307

1,351

0

 

可決

99.64

第3号議案
 

468,872

7,782

0

(注)2

可決

98.30

 

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。