当社は、2024年5月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年5月22日
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金40円 総額939,743,680円
ロ 効力発生日
2024年5月23日
第2号議案 取締役10名選任の件
矢倉英一、馬上真一、大槻信夫、川峯寛、香月俊哉、内田利明、永田裕司、神宮司孝、成田彦一郎、岡本しのぶを取締役に選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
松川康司を監査役に選任する。
第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本定時株主総会終結の時をもって退任した取締役久林融氏及び監査役倉本基洋氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の内規に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。