1【提出理由】

 2023年12月22日開催の当社第18回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2023年12月22日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

定款第20条の取締役の員数を7名以内から9名以内に変更する。

 

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、野崎秀則、森田信彦、青木滋、米澤栄二、橘義規、龍野彰男、高橋明人及び田代真巳を選任する。

 

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、黒川肇及び大橋大輔を選任する。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果

(賛成の割合)

第1号議案

 

 

 

(注)1

 

定款一部変更の件

51,535

250

0

 

可決(99.16%)

第2号議案

 

 

 

(注)1

 

取締役8名選任の件

 

 

 

 

 

野崎 秀則

51,536

249

0

 

可決(99.16%)

森田 信彦

51,505

280

0

 

可決(99.10%)

青木  滋

51,501

284

0

 

可決(99.09%)

米澤 栄二

51,496

289

0

 

可決(99.08%)

橘  義規

51,501

284

0

 

可決(99.09%)

龍野 彰男

51,506

279

0

 

可決(99.10%)

高橋 明人

51,545

240

0

 

可決(99.17%)

田代 真巳

51,542

243

0

 

可決(99.17%)

第3号議案

 

 

 

(注)1

 

補欠監査役2名選任の件

 

 

 

 

 

黒川  肇

51,601

184

0

 

可決(99.28%)

大橋 大輔

51,600

185

0

 

可決(99.28%)

(注)1.各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。また、第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2.賛成の割合の計算

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上