当社は、2024年5月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年5月23日
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金30円 総額203,884,470円
ロ 効力発生日
2024年5月24日
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、越智勝寛、越智康彦、真砂輝男、関淑束、今川弘明、金井路子、和田真治及び
髙原聡の8氏を選任するもの。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として渡邉浩樹、高山和則の両氏を選任するもの。
第4号議案 退任取締役並びに退任監査役に対する特別功労金贈呈の件
本総会終結の時をもって取締役を退任する荻原正俊、並びに本総会終結の時をもって監査役を退任する小田明の両氏に対し特別功労金を贈呈するもの。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。