1【提出理由】

当社は、令和6年5月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

 令和6年5月21日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

      イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

        当社普通株式1株につき金4円  総額 219,044,920円

      ロ 効力発生日

        令和6年5月22日

第2号議案 監査等委員以外の取締役取締役6名選任の件

坂井俊司、徳田信幸、中島徹、伊藤潤、加藤圭太及び友松達詞の各氏を監査等委員以外の取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役取締役3名選任の件

川津邦男、渡邉光誠及び川島亜記の各氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

監査等委員である取締役を退任される遠藤孝之氏に対し、常勤監査役及び常勤監査等委員であった在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査等委員である取締役の協議に一任するものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金処分の件

475,130

9,871

0

(注)1

可決

97.96

第2号議案
監査等委員以外の
取締役6名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

坂井 俊司

474,442

10,559

0

可決

97.82

徳田 信幸

474,830

10,171

0

可決

97.90

中島 徹

474,813

10,188

0

可決

97.90

伊藤 潤

474,808

10,193

0

可決

97.90

加藤 圭太

474,544

10,457

0

可決

97.84

友松 達詞

474,533

10,468

0

可決

97.84

第3号議案
監査等委員である
取締役3名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

川津 邦男

474,990

10,011

0

可決

97.94

渡邉 光誠

474,809

10,192

0

可決

97.90

川島 亜記

475,061

9,940

0

可決

97.95

第4号議案

退任取締役に対し

退職慰労金贈呈の件

472,890

12,111

0

(注)1

可決

97.50

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。