当社は、2023年12月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2023年12月22日
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、橋本光伸、荒池和史、森田尚希を選任するものであります。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、原島茂雄、中川達也、三原宇雄を選任するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)に対し、既存の報酬枠とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を年額20百万円以内として支給し、発行又は処分される普通株式の総数は年間12,600株以内とするものであります。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。