当社は、2024年5月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年5月22日
第1号議案 剰余金の配当の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金5円 総額30,639,290円
ロ 効力発生日
2024年5月23日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)全員(4名)は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役(監査等委員である取締役を除く)4名の選任をお願いするものであります。
なお、監査等委員会から本議案について特段指摘すべき事項はない旨の意見を受けております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の候補者は、次のとおりであります。
原尾正紀、賀島義成、奥村理絵、坂本剛
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役柏倉周朗は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
柏倉周朗
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。