1【提出理由】

 令和5年12月22日開催の当社第75回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

令和5年12月22日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

      ① 配当財産の種類

        金銭

      ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

        当社普通株式1株につき金10円

        総額 53,909,240円

      ③ 剰余金の配当が効力を生じる日

        令和5年12月25日

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

      取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、頃安雅樹、前川良一、曽谷雅俊、

      矢野太、佐用善彦、頃安憲司の6名を選任する。

 

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

      監査等委員である取締役として、中木照雄、前川幹人、菅原正雄の3名を選任する。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

 に当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成

割合(%)

第1号議案

45,094

69

(注)1

可決 99.81

第2号議案

 

 

 

 

 

頃安 雅樹

45,086

77

(注)2

可決 99.80

前川 良一

45,093

70

 

可決 99.81

曽谷 雅俊

45,088

75

 

可決 99.80

矢野 太

45,093

70

 

可決 99.81

佐用 善彦

45,093

70

 

可決 99.81

頃安 憲司

45,093

70

 

可決 99.81

第3号議案

 

 

 

 

 

中木 照雄

45,048

75

(注)2

可決 99.80

前川 幹人

45,050

73

 

可決 99.80

菅原 正雄

44,927

196

 

可決 99.53

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

   2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

     決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

  本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に

 より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主

 のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上