1【提出理由】

当社は、2023年12月21日開催の当社第86期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2023年12月21日

 

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

株式の種類

1株当たり金額

配当金の総額

当社普通株式

17円00銭

84,272,485円

当社第1回優先株式

8円00銭

16,000,000円

 

 

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年12月22日

 

第2号議案 取締役5名選任の件

 兼田智仁、大谷友昭、今田暢也、春山九州男及び宇野耕を取締役に選任するものであります。

 

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

 池田早織を補欠監査役に選任するものであります。

 

第4号議案 役員賞与支給の件

 当期末時点の取締役7名(うち社外取締役2名)及び監査役3名に対し、役員賞与として、支給総額19,300,000円(取締役分18,250,000円(うち社外取締役分350,000円)、監査役分1,050,000円)を支給するものであります。

 

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成割合(%)

第1号議案
 剰余金の処分の件

 

36,488

 

323

 

 0

 

(注)1

 

可決

 

 

(99.12)

第2号議案
 取締役5名選任の件

  兼田智仁

  大谷友昭

  今田暢也

   春山九州男

  宇野耕

 

 

36,393

36,362

36,433

36,444

36,521

 

 

418

449

378

367

290

 

 

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

(注)2

 

 

 

 

 

可決

可決

可決

可決

可決

 

 

 

(98.86)

(98.78)

(98.97)

(99.00)

(99.21)

第3号議案
 補欠監査役1名選任の件

   池田早織

 

 

36,580

 

 

231

 

 

0

 

 

(注)2

 

 

可決

 

 

 

(99.37)

第4号議案
 役員賞与支給の件

 

36,267

 

544


0


(注)1

 

可決

 

 

 (98.52)

 

(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

   2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分及び当日出席の一部の株主から、各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。