当社は、2023年12月21日開催の当社第86期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2023年12月21日
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年12月22日
第2号議案 取締役5名選任の件
兼田智仁、大谷友昭、今田暢也、春山九州男及び宇野耕を取締役に選任するものであります。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
池田早織を補欠監査役に選任するものであります。
第4号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の取締役7名(うち社外取締役2名)及び監査役3名に対し、役員賞与として、支給総額19,300,000円(取締役分18,250,000円(うち社外取締役分350,000円)、監査役分1,050,000円)を支給するものであります。
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
事前行使分及び当日出席の一部の株主から、各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。