当社は、2023年12月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2023年12月21日
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 4.26円 総額 545,257,836円
ロ 効力発生日 2023年12月22日
第2号議案 定款一部変更の件
当社の今後の多様な事業展開に備えるとともに事業内容の明確化を図るためと、取締役員数の上限を増員するた
め、当社定款を一部変更するものであります。
第3号議案 取締役1名選任の件
取締役として、宍戸潔氏を選任するものであります。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、大隅祥子氏(戸籍上の氏名:新井祥子氏)を選任するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
4.決議の結果及び賛成割合については小数点以下第三位を四捨五入して算出。