1【提出理由】

当社は、2023年12月22日開催の取締役会において、取締役候補者を決定し、代表取締役の異動を内定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日および所有株式数

① 新たに代表取締役になる者

氏名

(生年月日)

新役職名

旧役職名

異動年月日

所有株式数

平野井 順一

(1976年1月9日生)

代表取締役会長

取締役CFO

2024年1月予定の

定時株主総会開催日

-株

(注)1.所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。

2.2024年1月開催予定の定時株主総会における取締役候補者であり、本異動は同定時株主総会および同日開催予定の取締役会における承認を前提といたします。

 

② 代表取締役でなくなる者

氏名

(生年月日)

新役職名

旧役職名

異動年月日

所有株式数

永田 豊志

(1966年1月19日生)

取締役

代表取締役会長CEO

2024年1月予定の

定時株主総会開催日

-株

(注)1.所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。

2.2024年1月開催予定の定時株主総会における取締役候補者であり、本異動は同定時株主総会および同日開催予定の取締役会における承認を前提といたします。

 

(2)新たに代表取締役になる者についての主要略歴

氏名

略歴

平野井 順一

1998年4月  若築建設株式会社 入社

2016年10月  株式会社ソフトフロントホールディングス 入社 グループ業務推進室長

2018年6月  同社 取締役

2018年10月  同社 代表取締役社長

2019年6月  株式会社ショーケース 入社 経理・財務部 部長

2019年7月  同社 執行役員CFO 兼 経理・財務部長

       株式会社Showcase Capital 執行役員CFO

2020年3月  プラップノード株式会社 監査役(現任)

2021年3月  株式会社ショーケース 取締役CFO(現任) 兼 コーポレート本部担当役員

2022年4月  株式会社Showcase Capital 代表取締役(現任)

2022年7月  当社 取締役CFO(現任)

2024年1月  株式会社ショーケース 代表取締役社長(就任予定)

       当社 代表取締役会長(就任予定)

 

以 上