当社は、2023年12月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2023年12月21日
第1号議案 定款一部変更の件
「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が令和3年6月16日に施行されたことに伴い、場所の定めのない株主総会(物理的な会場を設けず、取締役や株主等がインターネット等の手段を用いて出席する株主総会)の開催を可能とする旨を設ける。
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、吉田浩一郎、大類光一、月井貴紹、野村真一、竹谷祐哉、増山雅美、新浪剛史、香月由嘉の8名を選任する。
第3号議案 当社と株式会社グルトとの吸収合併契約承認の件
当社は、2023年11月9日開催の取締役会において、当社を存続会社、当社の完全子会社である株式会社グルトを消滅会社とする吸収合併を実施することを決議し、合併契約を締結した。本合併に伴い、当社においては合併差損が生じることが見込まれるため、会社法第796条第2項ただし書及び第795条第2項第1号の規定に基づき本合併契約を承認する。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。