1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

 2024年2月27日に提出いたしました第14期(自 2022年12月1日 至 2023年11月30日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

第一部 企業情報

第4 提出会社の状況

4 コーポレート・ガバナンスの状況等

(2)役員の状況

① 役員一覧

(3)監査の状況

① 監査役監査の状況

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は___を付して表示しております。

 

第一部【企業情報】

第4【提出会社の状況】

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

  (訂正前)

(省略)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役会長

鈴木 浩

1957年12月26日生

1979年11月 株式会社シスコン 入社

1988年5月 株式会社ビィエスシィ 入社

1990年1月 株式会社システムイオ設立 取締役

2003年12月 同社 代表取締役社長

2004年6月 株式会社NetValue 取締役会長(現任)

2007年9月 株式会社ビーガル 取締役会長

2009年12月 当社 代表取締役社長

2012年12月 株式会社システムイオ 代表取締役会長

2017年2月 株式会社システムイオ 取締役会長(現任)

2018年10月 7ベルティーピー株式会社 代表取締役社長(現任)

2022年12月 当社 代表取締役会長(現任)

(注)1

567,400

(注)5

代表取締役社長

増田 典久

1964年5月29日生

1983年10月 トヨタオート大阪株式会社 入社

1984年4月 大倉建設株式会社 入社

1984年12月 日本エス・イー株式会社 入社

1986年12月 日本アクティシステムズ株式会社 入社

1991年3月 株式会社日本フルプレーン 入社

1999年5月 株式会社システムイオ 入社

2003年12月 同社 関西事業部事業部長

2004年6月 株式会社NetValue 代表取締役社長

2004年8月 株式会社システムイオ 取締役

2007年10月 株式会社ビーガル 代表取締役社長

2009年4月 株式会社NetValue 取締役会長

2009年12月 当社 取締役

2022年12月 株式会社ビーガル 取締役会長(現任)

2022年12月 当社 代表取締役社長(現任)

2023年2月 株式会社ネットウィンクス 取締役(現任)

(注)1

69,200

常務取締役

中森 将雄

1969年12月17日生

1994年7月 学校法人高宮学園 入社

1997年5月 株式会社システムイオ 入社

2003年12月 同社 関西事業部GM

2004年6月 株式会社NetValue 取締役

2006年12月 株式会社システムイオ 取締役

2007年10月 株式会社ビーガル 取締役

2009年4月 株式会社NetValue 代表取締役社長(現任)

2009年12月 当社 取締役

2022年1月 株式会社エーピーエス 取締役(現任)

2022年12月 当社 常務取締役(現任)

(注)1

84,600

(省略)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

東園 直樹

1950年8月19日生

1974年4月 朝日生命保険相互会社 入社

1999年4月 同社 総合人事部勤労専管部長

2000年4月 同社 商品開発部長

2002年4月 同社 営業企画部長

2002年10月 同社 営業総局副総局長

2003年4月 同社 東京東統括支社長

2005年6月 株式会社イーアイティー 顧問

2005年6月 同社 取締役管理部及び経営企画室担当

2007年4月 同社 取締役管理部門担当

2008年6月 同社 代表取締役社長

2012年6月 同社 顧問

2013年9月 当社 監査役(社外監査役)(現任)

2016年9月 株式会社テクノモバイル(現株式会社テクノデジタル) 監査役

2019年1月 株式会社テクノモバイル(現株式会社テクノデジタル) 取締役(現任)

(注)2

11,000

監査役

山西 啓司

1947年10月11日生

1970年9月 松下電送機器株式会社(現パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社) 入社

1974年9月 日米経営科学研究所 入学

1975年5月 サンテレホン株式会社 入社

1986年3月 同社 取締役海外営業部長

1990年3月 同社 取締役常務

1991年3月 同社 取締役専務

1992年3月 同社 代表取締役社長

2005年12月 株式会社オフィスK・H・F設立 代表取締役(現任)

2008年3月 サンテレホン株式会社 取締役会長

2018年2月 当社 監査役(社外監査役)(現任)

(注)2

807,400

 (注)1.2024年2月22日開催の定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

2.2020年8月6日開催の臨時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.取締役池津学は、社外取締役であります。

4.監査役東園直樹および山西啓司は、社外監査役であります。

5.代表取締役鈴木浩の所有株式数は、同氏の資産管理会社である7ベルティーピー株式会社が所有する株式数を含んでおります。

 

  (訂正後)

(省略)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役会長

鈴木 浩

1957年12月26日生

1979年11月 株式会社シスコン 入社

1988年5月 株式会社ビィエスシィ 入社

1990年1月 株式会社システムイオ設立 取締役

2003年12月 同社 代表取締役社長

2004年6月 株式会社NetValue 取締役会長

2007年9月 株式会社ビーガル 取締役会長

2009年12月 当社 代表取締役社長

2012年12月 株式会社システムイオ 代表取締役会長

2017年2月 株式会社システムイオ 取締役会長(現任)

2018年10月 7ベルティーピー株式会社 代表取締役社長(現任)

2022年12月 当社 代表取締役会長

2024年2月 当社 取締役会長(現任)

株式会社エーピーエス 取締役会長(現任)

(注)1

567,400

(注)5

代表取締役社長

増田 典久

1964年5月29日生

1983年10月 トヨタオート大阪株式会社 入社

1984年4月 大倉建設株式会社 入社

1984年12月 日本エス・イー株式会社 入社

1986年12月 日本アクティシステムズ株式会社 入社

1991年3月 株式会社日本フルプレーン 入社

1999年5月 株式会社システムイオ 入社

2003年12月 同社 関西事業部事業部長

2004年6月 株式会社NetValue 代表取締役社長

2004年8月 株式会社システムイオ 取締役

2007年10月 株式会社ビーガル 代表取締役社長

2009年4月 株式会社NetValue 取締役会長

2009年12月 当社 取締役

2022年12月 株式会社ビーガル 取締役会長(現任)

2022年12月 当社 代表取締役社長(現任)

2023年2月 株式会社ネットウィンクス 取締役(現任)

2024年2月 株式会社NetValue 取締役会長(現任)

(注)1

69,200

常務取締役

中森 将雄

1969年12月17日生

1994年7月 学校法人高宮学園 入社

1997年5月 株式会社システムイオ 入社

2003年12月 同社 関西事業部GM

2004年6月 株式会社NetValue 取締役

2006年12月 株式会社システムイオ 取締役

2007年10月 株式会社ビーガル 取締役

2009年4月 株式会社NetValue 代表取締役社長(現任)

2009年12月 当社 取締役

2022年1月 株式会社エーピーエス 取締役

2022年12月 当社 常務取締役(現任)

(注)1

84,600

(省略)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

大和久 雅弘

1960年12月8日生

1984年4月 株式会社千葉銀行 入行

2012年6月 同行 執行役員就任

2014年6月 同行 取締役常務執行役員就任

2016年6月 同行 取締役専務執行役員就任

2017年6月 ちばぎんジェーシービーカード株式会社 取締役社長就任

ちばぎんディーシーカード株式会社 取締役社長就任

2020年6月 東方地所株式会社 取締役社長就任(現任)

2024年2月 当社 監査役(社外監査役)(現任)

(注)2

監査役

ステファン・

ボーリュー

1971年3月5日生

2000年9月 在日カナダ大使館 入職

2003年9月 カナダ外務省 入庁

2005年8月 同省 在日カナダ大使館 商務二等書記官就任

2011年8月 同省 在日カナダ大使館 商務参事官就任

2014年8月 BiBa Development Inc. 最高責任者就任(現任)

2015年8月 First Step Japan株式会社 最高責任者就任(現任)

2017年7月 Simplygon(Microsoft) 日本カントリーマネージャー就任(現任)

2018年5月 KASolutions Inc. 最高経営責任者就任(現任)

2024年2月 当社 監査役(社外監査役)(現任)

(注)2

796,400

 (注)1.2024年2月22日開催の定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

2.2024年2月22日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.取締役池津学は、社外取締役であります。

4.監査役大和久雅弘およびステファン・ボーリューは、社外監査役であります。

5.取締役会長鈴木浩の所有株式数は、同氏の資産管理会社である7ベルティーピー株式会社が所有する株式数を含んでおります。

 

(3)【監査の状況】

① 監査役監査の状況

  (訂正前)

(省略)

 当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。

区分

氏名

開催回数

出席回数

常勤監査役

沼倉 巧和

12回

12回

社外監査役

東園 直樹

12回

12回

社外監査役

山西 啓司

12回

12回

(省略)

 

  (訂正後)

(省略)

 当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。

区分

氏名

開催回数

出席回数

常勤監査役

沼倉 巧和

12回

12回

社外監査役

東園 直樹

12回

12回

社外監査役

山西 啓司

12回

12回

(注) 社外監査役 東園直樹氏および山西啓司氏は、2024年2月22日開催の第14期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。

(省略)