第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①  【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

31,398,000

31,398,000

 

 

②  【発行済株式】

 

種類

第3四半期会計期間末
現在発行数(株)
(令和6年2月29日)

提出日現在
発行数(株)
(令和6年4月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

12,060,381

12,060,381

 東京証券取引所
 スタンダード市場

単元株式数は100株であります。

12,060,381

12,060,381

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

①  【ストックオプション制度の内容】

 該当事項はありません。

 

②  【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

 令和5年12月1日~

 令和6年2月29日

12,060,381

1,961

1,908

 

 

(5) 【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6) 【議決権の状況】

①  【発行済株式】

令和6年2月29日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

321,100

完全議決権株式(その他)

普通株式

117,333

  権利内容に何ら限定のない
  当社における標準となる株式
  単元株式数100株

11,733,300

 

単元未満株式

普通株式

同上

5,981

発行済株式総数

12,060,381

総株主の議決権

117,333

 

(注) 当第3四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(令和5年11月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

②  【自己株式等】

令和6年2月29日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式) 

ファーマライズホールディングス株式会社

東京都中野区中央1丁目38-1

321,100

321,100

2.6

321,100

321,100

2.6

 

(注)1 当第3四半期会計期間末日現在の「自己株式等」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(令和5年11月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

2 当第3四半期会計期間において、令和6年1月11日開催の取締役会に基づき自己株式496,000株を取得したこと等により、当第3四半期会計期間末現在における自己株式数は817,166株、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は6.8%となっております。

 

 

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下の通りであります。

(1)新任役員

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

就任年月日

取締役

相澤 愛

昭和42年4月15日

平成8年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

濱田法律事務所 入所

(注)2

令和6年1月29日

平成17年9月

特定非営利活動法人未来こどもランド理事長就任

平成19年12月

相澤法律事務所 開設

平成23年6月

練馬区行政評価委員就任

平成24年4月

西東京市、柳泉園組合及び多摩六都科学館組合公平委員会委員就任

平成24年5月

内閣府再就職等監察官(非常勤)就任

平成25年4月

西東京市地域密着型サービス等運営委員会委員就任

平成26年4月

調布市オンブズマン就任

平成27年4月

練馬区行政改革推進会議委員就任(現任)

令和元年6月

社会福祉法人大泉きくみ会理事就任(現任)

令和2年5月

一般財団法人住宅金融普及協会評議員就任(現任)

令和4年4月

東京家庭裁判所家事調停委員就任(現任)

令和4年10月

国分寺市政治倫理審査会委員就任(現任)

令和6年1月

当社取締役就任(現任)

監査役

(常勤)

三浦 誠

昭和28年8月8日

昭和47年4月

㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

(注)3

8,400

令和6年1月29日

平成18年3月

当社出向総務部長付

平成18年8月

当社転籍

平成18年11月

当社経営管理部長付 兼 経営管理部企画課長就任

平成19年3月

当社総務部長就任

平成20年4月

当社統括本部長就任

平成20年8月

当社取締役統括本部長就任

平成21年9月

ファーマライズ㈱取締役就任

平成21年9月

ファーマライズ㈱取締役店舗運営部長就任

平成23年4月

北海道ファーマライズ㈱代表取締役就任

平成23年10月

当社執行役員就任

平成25年6月

当社関係会社統括部長就任

平成26年6月

ファーマライズ㈱取締役事業本部長就任

平成30年1月

ファーマライズ㈱取締役事業部管理部長就任

平成31年3月

ファーマライズ㈱管理部管理課長就任

令和2年3月

当社管理部総務課長就任

令和5年9月

当社管理部総務課担当課長就任

令和6年1月

当社監査役就任(現任)

 

(注) 1 取締役相澤愛は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。

2 取締役の任期は、他の在任取締役の任期満了の時である令和6年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査役の任期は、辞任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である令和6年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2) 退任役員

役職名

氏名

退任年月日

監査役(常勤)

小高 芳夫

令和6年1月29日

(辞任による退任)

 

 

(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23.1%)