当社は、2024年3月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年3月29日
第1号議案 定款一部変更の件
1.事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、現行の定款第2条(目的)に目的事項の追加を行うものであります。
2.場所の定めのない株主総会を開催することが出来るよう、定款第12条第2項を追加するものであります。
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、金島弘樹、財部友希、西村美希、金島由樹、上杉辰夫、森住曜二の6氏を選任するものであります。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.財部友希氏の戸籍上の氏名は畝田友希であります。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。