1【提出理由】

2023年12月20日開催の当社第59期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年12月20日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

      1.株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

        当社普通株式1株につき金20円 総額486,406,980円

      2.剰余金の配当が効力を生ずる日

        2023年12月21日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、今井博文、岩井孝之、上出豊幸、鈴木聡、森田周平、平井敬二、三宅峰三郎、木山啓子、荒木由季子の9氏を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、尾島大司、三村藤明、相良美織の3氏を選任する

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

賛成比率

(%)

可決要件

決議結果

第1号議案
剰余金処分の件

192,080

233

120

99.55

(注)1

可決

第2号議案
取締役9名選任の件

 

 

 

 

 

 

今井 博文

174,433

17,900

120

90.40

(注)2

可決

岩井 孝之

178,117

14,215

120

92.31

可決

上出 豊幸

190,557

1,776

120

98.75

可決

鈴木 聡

190,497

1,836

120

98.72

可決

森田 周平

190,559

1,774

120

98.75

可決

平井 敬二

191,065

1,268

120

99.01

可決

三宅 峰三郎

190,561

1,771

120

98.75

可決

木山 啓子

191,061

1,272

120

99.01

可決

荒木 由季子

190,592

1,740

120

98.77

可決

第3号議案
監査役3名選任の件

 

 

 

 

 

 

尾島 大司

192,007

326

120

99.50

(注)2

可決

三村 藤明

164,109

28,224

120

85.05

可決

相良 美織

192,136

197

120

99.57

可決

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権(243,018個)の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。