1【提出理由】

 2024年3月28日開催の当社第61回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年3月28日

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

① 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金20円 総額371,012,120円

② その他の剰余金の処分に関する事項

(1)減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金   2,000,000,000円

(2)増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 2,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制の更なる充実を図るとともに、

今後の事業展開の促進及び経営基盤の充実、強化に備えるため、監査等委員である取締役の

員数の上限を1名増員し、4名以内から5名以内に変更するものであります。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

取締役として、土山隆治、緒方健治、原昭彦、小西玲仁、及び安岡厚志の各氏を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、須田恵美子及び白梅英子の両氏を選任する。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び

賛成割合(%)

第1号議案

137,266

581

(注)1

可決(98.67%)

第2号議案

132,166

5,681

(注)2

可決(95.01%)

第3号議案

 

 

 

(注)3

 

土山 隆治

122,052

15,794

 

可決(87.74%)

緒方 健治

129,687

8,160

 

可決(93.22%)

原 昭彦

130,019

7,828

 

可決(93.46%)

小西 玲仁

130,044

7,803

 

可決(93.48%)

安岡 厚志

129,667

8,180

 

可決(93.21%)

第4号議案

 

 

 

(注)3

 

須田 恵美子

136,542

1,305

 

可決(98.15%)

白梅 英子

136,655

1,192

 

可決(98.23%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上