1【提出理由】

 2023年12月20日開催の当社第16期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2023年12月20日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、事業目的を追加するものであります。

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

大塚英樹、久田哲史、渡邉昌司、西田正孝、田口政実、長谷部潤を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

 

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

惠美早百合、山中健児、髙松悟を監査等委員である取締役に選任するものであります。

 

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額10億円以内(うち社外取締役分3千万円以内)とするものであります。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

91,219

27

(注)1

可決 99.80

第2号議案

 

 

 

(注)2

 

大塚 英樹

91,196

50

可決 99.77

久田 哲史

91,204

42

可決 99.78

渡邉 昌司

91,201

45

可決 99.78

西田 正孝

91,202

44

可決 99.78

田口 政実

91,204

42

可決 99.78

長谷部 潤

91,204

42

可決 99.78

第3号議案

 

 

 

 

 

惠美 早百合

91,203

43

(注)2

可決 99.78

山中 健児

90,071

1,175

 

 

可決 98.54

髙松 悟

91,205

41

 

 

可決 99.78

第4号議案

90,404

842

(注)3

可決 98.90

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上