2024年3月28日開催の当社第29回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2024年3月28日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金20円00銭
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、坂根勝幸、友野泉、佐藤慎二郎、神野正和、田中真次、奥田哲久及び田中豪の7氏を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、井奥圭介氏を選任する。
第4号議案 退任取締役に対する創業者功労金贈呈の件
退任取締役伊知地俊人氏に対し、創業以来、長年にわたり当社の経営を牽引してきた同氏の功績や在任中の功労に報いるため、200百万円の創業者功労金を贈呈することとし、その贈呈の時期及び方法等は取締役会に一任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成 (個) | 反対 (個) | 棄権 (個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成の割合) |
| 第1号議案 | 96,543 | 171 | 0 | (注) 1 | 可決 (99.75%) |
| 第2号議案 坂根勝幸 友野 泉 佐藤慎二郎 神野正和 田中真次 奥田哲久 田中 豪 |
96,372 96,468 96,468 96,462 96,457 96,443 96,452 |
342 246 246 252 257 271 262 |
0 0 0 0 0 0 0 |
(注) 2 |
可決 (99.57%) 可決 (99.67%) 可決 (99.67%) 可決 (99.67%) 可決 (99.66%) 可決 (99.65%) 可決 (99.66%) |
| 第3号議案 | 96,458 | 256 | 0 | (注) 2 | 可決 (99.66%) |
| 第4号議案 | 96,127 | 587 | 0 | (注) 1 | 可決 (99.32%) |
(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上