当社は、2024年3月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年3月22日
第1号議案 剰余金の配当の件
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金30円 総額483,785,130円
② 効力発生日
2024年3月26日
第2号議案 定款一部変更の件
会社法第399条の13第6項に基づく、取締役会の決議による執行役員の選解任の決定の全部又は一部の取締役への委任に関する規定を追加するものであります。
その他、上記変更に伴う項数の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
川田篤及び日野靖久の両氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
前田洋一、今村由幾及び田上沙織の各氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。