1【提出理由】

当社は、2024年3月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年3月22日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金30円  総額483,785,130円

② 効力発生日

2024年3月26日

 

第2号議案 定款一部変更の件

会社法第399条の13第6項に基づく、取締役会の決議による執行役員の選解任の決定の全部又は一部の取締役への委任に関する規定を追加するものであります。

その他、上記変更に伴う項数の変更を行うものであります。

 

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件

川田篤及び日野靖久の両氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

 

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

前田洋一、今村由幾及び田上沙織の各氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金の配当の件

140,104

1,520

103

(注)1

可決

98.854

第2号議案
定款一部変更の件

141,517

107

103

(注)2

可決

99.851

第3号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件

 

 

 

(注)3

 

 

 川田 篤

141,222

402

103

可決

99.643

 日野 靖久

140,552

1,072

103

可決

99.170

第4号議案
監査等委員である取締役3名選任の件

 

 

 

(注)3

 

 

 前田 洋一

141,306

318

103

可決

99.702

 今村 由幾

141,307

317

103

可決

99.703

 田上 沙織

141,308

316

103

可決

99.704

 

(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。