2023年12月20日開催の当社第20期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年12月20日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 当社と株式会社くふう住まいとの株式交換契約承認の件
当社、株式会社くふうカンパニー及びその完全子会社である株式会社くふう住まい(以下「くふう住まい」といいます。)は、2023年11月14日開催のそれぞれの取締役会において、くふう住まいを株式交換完全親会社とし、当社を株式交換完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」といいます。)を行うことについての決議を行い、同日付で、くふう住まい及び当社の間で株式交換契約(以下「本株式交換契約」といいます。)を締結いたしました。本株式交換契約を承認するものであります。
第2号議案 定款一部変更の件
今後の事業展開に備えるため、第2条(目的)に一部変更を加えるものです。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、新野将司、藤田圭介、石渡進介、田上嘉一の4名を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、古川絵里、生駒成、朝倉厳太郎の3名を選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果 及び賛成割合(%) |
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第1号議案 |
261,840 |
3,555 |
― |
(注)1 |
可決 98.58 |
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第2号議案 |
264,503 |
892 |
― |
(注)1 |
可決 99.58 |
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第3号議案 |
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新野将司 |
264,064 |
1,331 |
― |
(注)2 |
可決 99.41 |
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藤田圭介 |
264,072 |
1,323 |
― |
可決 99.42 |
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石渡進介 |
264,089 |
1,306 |
― |
可決 99.42 |
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田上嘉一 |
264,046 |
1,349 |
― |
可決 99.41 |
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第4号議案 |
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古川絵里 |
264,109 |
1,286 |
― |
(注)2 |
可決 99.43 |
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生駒成 |
264,085 |
1,310 |
― |
可決 99.42 |
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朝倉厳太郎 |
264,116 |
1,279 |
― |
可決 99.43 |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上