1【提出理由】

 2024年3月27日開催の第15回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)株主総会が開催された年月日

2024年3月27日

 

(2)決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金40円

総額12,359,994,080円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年3月28日

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として小野真紀子、Shekhar Mundlay、内貴八郎、Peter Harding、宮森洋、中村真紀の6氏を選任するものであります。

 

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、神田秀樹氏を選任するものであります。

 

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役の補欠として、網谷充弘氏を選任するものであります。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

決議の結果

賛成比率

(%)

第1号議案

 

 

 

 

 

 

剰余金の処分の件

 

2,726,092

5,078

419

可決

99.30%

第2号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

 

小野 真紀子

2,357,505

372,049

2,011

可決

85.88%

 

Shekhar Mundlay

2,603,244

127,911

419

可決

94.83%

 

内貴 八郎

2,599,358

131,797

419

可決

94.69%

 

Peter Harding

2,603,254

127,901

419

可決

94.83%

 

宮森 洋

2,598,798

132,354

419

可決

94.67%

 

中村 真紀

2,624,782

106,377

419

可決

95.61%

第3号議案

監査等委員である取締役1名選任の件

 

神田 秀樹

2,549,142

182,016

419

可決

92.86%

第4号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

 

網谷 充弘

2,677,076

54,088

419

可決

97.52%

(注)1.賛成比率は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。

2.第1号議案が可決されるための要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

3.第2号議案、第3号議案及び第4号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本定時株主総会前日までの事前行使分の議決権の数及び当日出席の一部の株主のうち賛成の意思表示が確認できた株主の議決権の数を合計したことにより、全ての決議事項は可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本定時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上