当社は、2024年3月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年3月28日
第1号議案 定款一部変更の件
今後の事業領域の拡大および多様化に対応するため現行定款第2条(目的)に事業目的の追加を行うものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、片平雅之及び田口由香子の2名を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、鎌仲順子、安田正利及び加藤達也の3名を選任するものであります。
第4号議案 当社と株式会社M.I.Tとの合併契約承認の件
当社事業と株式会社M.I.Tが運営する事業の更なる連携強化、またグループにおける経営の効率化及び経営資源の有効活用を目的として、当社を存続会社とし、株式会社M.I.Tを吸収合併するものであります。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。