当社は、2024年3月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年3月28日
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭といたします。
②配当財産の割当に関する事項及びその額
当社普通株式1株につき金1円 総額89,884,200円
③余剰金の配当が効力を生じる日
2024年3月29日
第2号議案 定款一部変更の件
当社は「テクノロジーで、住宅を変え、世界を変えていく。」という経営理念のもと、AI・IoT等の先端技術を活用したDX(デジタルトランスフォーメーション)による不動産領域の様々なサービスを提供しています。この経営理念をより的確に体現するため、2023年11月にコーポレートロゴのリニューアルを実施。RとHが小文字になった「robot home」のスペルをタイプフェイスとして採用し、“テクノロジーにより、心地良い暮らしを実現する。”というブランドの思いを、丸みを帯びた柔らかなシルエットで表現いたしました。また、子会社や各種アプリケーションについても商号・名称及びロゴを統一。robot homeブランドのさらなる強化・統一を図ってまいりました。
そこでこのたびRとHが小文字になった「robot home」を当社商号としても起用し、商号とコーポレートロゴが統一されることによるブランド力のさらなる向上を目指し、商号を「株式会社Robot Home」から「株式会社robot home」へ変更するため、現行定款第1条(商号)を変更するものであります。
なお、この定款変更の効力発生日は、附則を設け2024年4月1日とし、効力発生日経過後これを削除するものといたします。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
古木大咲、藤本一之、安井慎二、安田博一の各氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
鈴木良和、原雅彦、浅田浩の各氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。