1 【提出理由】

2024年3月27日開催の当社第78回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年3月27日

 

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金381円といたします。

なお、この場合の配当総額は1,930,707,594円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年3月28日といたします。

 

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、山木 功氏、渡辺 克徳氏、黒木 信行氏、小野 浩一氏、豆成 勝博氏、髙木 伸行氏、水上 洋氏、白井 俊徳氏を選任するものであります。

 

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、杉田 雪絵氏、松本 忍氏を選任するものであります。

 

 

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

賛成割合

決議結果

第1号議案

41,730

145

0

99.7%

可決

第2号議案

 

山木 功

41,829

46

0

99.9%

可決

渡辺 克徳

41,839

36

0

99.9%

可決

黒木 信行

41,837

38

0

99.9%

可決

小野 浩一

41,839

36

0

99.9%

可決

豆成 勝博

41,842

33

0

99.9%

可決

髙木 伸行

41,843

32

0

99.9%

可決

水上 洋

41,842

33

0

99.9%

可決

白井 俊徳

41,843

32

0

99.9%

可決

第3号議案

 

杉田 雪絵

41,844

31

0

99.9%

可決

松本 忍

41,838

37

0

99.9%

可決

 

(注) 1 各議案の可決要件は次のとおりです。

・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

・第2号議案、第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2 賛成割合につきましては、本総会前日までの事前行使分の議決権数に本総会当日出席の株主全員の議決権数を加算し分母として計算しております。

 

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上