当社は、2024年3月28日開催の当社第38期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年3月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款の一部変更の件
① 今後の事業内容の多様化に対応するため、事業目的を追加するものであります。
② 定款第46条につきまして、条文の変更及び新設を行うものであります。
第2号議案 取締役6名選任の件
道面義雄、鶴野尚史、近藤美知子、渡辺弘、松葉重樹、菅原洋二の6氏を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
藤巻隆志氏を監査役に選任するものであります。
第4号議案 創業者 吉田重久氏に対する功労金贈呈の件
創業者 吉田重久氏に対し功労金の贈呈を行うものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び 賛成割合(%) |
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第1号議案 |
69,274 |
396 |
0 |
(注)1 |
可決 99.22 |
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第2号議案 |
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道面 義雄 |
69,113 |
557 |
0 |
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可決 98.99 |
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鶴野 尚史 |
69,049 |
621 |
0 |
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可決 98.90 |
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近藤 美知子 |
69,042 |
628 |
0 |
(注)2 |
可決 98.89 |
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渡辺 弘 |
69,001 |
669 |
0 |
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可決 98.83 |
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松葉 重樹 |
69,053 |
617 |
0 |
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可決 98.90 |
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菅原 洋二 |
69,033 |
637 |
0 |
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可決 98.88 |
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第3号議案 |
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藤巻 隆志 |
69,227 |
443 |
0 |
(注)2 |
可決 99.15 |
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第4号議案 |
68,072 |
1598 |
0 |
(注)3 |
可決 97.50 |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上