令和5年12月20日開催の当社第27期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
令和5年12月20日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金64円 総額 656,372,608円
ロ 効力発生日
令和5年12月21日
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、内藤亨、内藤宗、檜森隆伸、横山和樹、澤井孝一郎、高坂勇介、採澤友香を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
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第1号議案 |
79,463 |
389 |
- |
(注)1 |
可決 99.48 |
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第2号議案 |
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内藤 亨 |
76,414 |
3,453 |
- |
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可決 95.65 |
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内藤 宗 |
76,420 |
3,447 |
- |
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可決 95.66 |
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檜森 隆伸 |
79,501 |
366 |
- |
(注)2 |
可決 99.51 |
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横山 和樹 |
79,505 |
362 |
- |
可決 99.52 |
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澤井 孝一郎 |
79,510 |
357 |
- |
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可決 99.52 |
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高坂 勇介 |
71,183 |
8,684 |
- |
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可決 89.10 |
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採澤 友香 |
79,515 |
352 |
- |
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可決 99.53 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上