当社は、2024年3月26日開催の当社第18回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年3月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
普通株式1株につき 金37円
甲種類株式1株につき 金14,800円
なお、当社は、2013年10月1日付で普通株式1株につき400株の割合で株式分割を実施しておりますが、甲種類株式につきましては、株式分割を実施しておりません。これに伴い、甲種類株式の期末配当の額は株式分割実施前の普通株式と同等になるよう、当社定款の定めに基づき、普通株式の期末配当の額に400を乗じて算出される額としております。
第2号議案 取締役10名選任の件
上田隆之、川野憲二、大川人史、山田大介、滝本俊明、
柳井準、飯尾紀直、西村篤子、西川知雄、森本英香の10氏を取締役に選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
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第1号議案 |
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剰余金の処分の件 |
9,951,980 |
16,818 |
1,071 |
(注)1 |
可決 (99.58%) |
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第2号議案 |
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上田隆之 |
9,430,396 |
522,112 |
18,662 |
(注)2 |
可決 (94.35%) |
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川野憲二 |
9,834,913 |
135,199 |
1,071 |
可決 (98.40%) |
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大川人史 |
9,882,442 |
87,670 |
1,071 |
可決 (98.88%) |
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山田大介 |
9,880,289 |
89,823 |
1,071 |
可決 (98.85%) |
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滝本俊明 |
9,881,578 |
88,534 |
1,071 |
可決 (98.87%) |
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柳井準 |
9,769,466 |
201,704 |
9 |
可決 (97.75%) |
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飯尾紀直 |
9,911,141 |
60,037 |
9 |
可決 (99.16%) |
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西村篤子 |
9,882,111 |
89,067 |
9 |
可決 (98.87%) |
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西川知雄 |
9,909,958 |
60,158 |
1,071 |
可決 (99.15%) |
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森本英香 |
9,907,527 |
62,589 |
1,071 |
可決 (99.13%) |
(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上