1【提出理由】

当社は、2024年3月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年3月28日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

村田哲也、阿部一博、石川和弘、吉田孝信、堀江裕美、伊藤善計、太田智久の7氏を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

山本寿男氏を監査役に選任するものであります。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

社外取締役の報酬額のみを年額35百万円以内に改定するものであります。

第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任される羽田英之氏に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
取締役7名選任の件

 

 

 

(注)1

 

 

村田 哲也

107,823

2,279

0

可決

97.520

阿部 一博

107,803

2,299

0

可決

97.502

石川 和弘

107,762

2,340

0

可決

97.465

吉田 孝信

107,749

2,353

0

可決

97.453

堀江 裕美

109,780

322

0

可決

99.290

伊藤 善計

107,780

2,322

0

可決

97.482

太田 智久

107,774

2,328

0

可決

97.476

第2号議案
監査役1名選任の件

 

 

 

(注)1

 

 

山本 寿男

109,890

213

0

可決

99.389

第3号議案
取締役の報酬額改定の件

107,492

561

2,050

(注)2

可決

97.220

第4号議案
退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

105,168

4,935

0

(注)2

可決

95.118

 

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

    議決権の過半数の賛成による。

(注)2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

以上