2024年3月26日開催の当社第50期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年3月26日
第1号議案 定款一部変更の件
意志決定機関としての取締役会の構成員である各取締役のうち、対外的な呼称として必要性が高い取締役会長及び取締役社長以外の役職廃止により、定款第21条第2項の一部変更を行うものであります。
第2号議案 取締役9名選任の件
内川淳一郎、小西秀央、山川拓人、安島秀幸、市川清之、米山誠、宗次涼子、平田正憲、剱持健を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
金丸絢子を監査役に選任するものであります。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該の株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該の株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。