1【提出理由】

 2024年3月26日開催の当社第73回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年3月26日

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

       ① 配当財産の種類

           金銭

      ② 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

          当社普通株式1株につき金50円 総額107,785,700円

      ③ 剰余金の配当が効力を生じる日

          2024年3月27日

第2号議案 監査役2名選任の件

        監査役として、三田昭彦、西田文明を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

      補欠監査役として、鈴木真二を選任する。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

 並びに当該決議の結果

決議事項

賛成

反対

棄権

賛成率

決議の結果

第1号議案

17,610個

154個

0個

99.11%

可決

第2号議案

三田 昭彦

西田 文明

 

17,709個

17,691個

 

55個

73個

 

0個

0個

 

99.67%

99.57%

 

可決

可決

第3号議案

鈴木 真二

 

17,593個

 

171個

 

0個

 

99.02%

 

可決

(注)1 各議案の可決要件は次のとおりであります。

  ・第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

  ・第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出

   席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

   2 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

  本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの議決権行使書面提出分(インターネット等による行使を含む)及び当日出席の全ての株主分)に対する、議決権行使書面提出分(インターネット等による行使を含む)及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

 

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上