2024年3月27日開催の当社第112回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2024年3月27日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当金は普通株式1株につき金45円とする。
第2号議案 定款一部変更の件
「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)の施行により、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款第13条の変更を行う。
第3号議案 取締役4名選任の件
取締役として、大岡哲、藤井和彦、谷藤英樹及び荒井洋一の4氏を選任する。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、平野高志氏を選任する。
第5号議案 補欠の監査役1名選任の件
補欠の監査役として、重崎隆氏を選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
決議の結果 (賛成の割合) |
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第1号議案 |
226,293 |
10,109 |
0 |
可決(93.87%) |
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第2号議案 |
224,435 |
11,967 |
0 |
可決(93.10%) |
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第3号議案 |
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大岡 哲 |
160,560 |
75,842 |
0 |
可決(66.60%) |
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藤井 和彦 |
234,958 |
1,447 |
0 |
可決(97.46%) |
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谷藤 英樹 |
234,917 |
1,488 |
0 |
可決(97.44%) |
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荒井 洋一 |
233,202 |
3,203 |
0 |
可決(96.73%) |
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第4号議案 |
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平野 高志 |
235,694 |
706 |
0 |
可決(97.77%) |
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第5号議案 |
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重崎 隆 |
235,680 |
725 |
0 |
可決(97.76%) |
(注)各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
1.第1号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
2.第2号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
3.第3号議案、第4号議案及び第5号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計していません。
以 上