2024年3月27日開催の当社第91回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年3月27日
第1号議案 剰余金の処分について
1.期末配当に関する事項
(1)配当財産の種類
金銭
(2)配当財産の割当てに関する事項およびその総額
・普通株式 :無配
・A種優先株式:1株につき金4,000,000円
総額400,000,000円
(3)剰余金の配当が効力を生じる日
2024年3月28日
2.その他資本剰余金の処分に関する事項
(1)減少する剰余金の項目およびその額
その他資本剰余金 3,726,751,893円
(2)増加する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 3,726,751,893円
第2号議案 取締役8名選任について
取締役に山下信典、小宮泰、岡田哲、吉井出、髙見和徳、鷹野志穂、山田政雄、浅井紀久子の
8名を選任するものであります。
第3号議案 監査役2名選任について
監査役に森本哲哉、清常智之の2名を選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名の選任について
補欠の社外監査役に市村陽典を選任するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。