当社は、2024年3月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年3月26日
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金36円00銭 総額 475,731,288円
ロ 効力発生日
2024年3月27日
第2号議案 取締役6名選任の件
酒井 誠、坂井 建一、梶原 七七、浅田 浩之、志藤 昭彦及び宮川 洋を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
松尾 徹を監査役に選任するものであります。
第4号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の取締役5名(うち社外取締役2名)及び監査役3名に対し、役員賞与総額13,000千円(取締役分8,420千円、社外取締役分1,540千円、監査役分3,040千円)を支給するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。